北方华创科技集团股份有限公司
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-052
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
(适用 (不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
(适用 (不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
(适用 (不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
展开全文
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
报告期内，公司总股本因资本公积金转增股本而增加，根据相关规定，为保持会计指标的前后期可比，按照调整后的最新股本列报基本每股收益、稀释每股收益。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1.2025年6月23日,本公司以31.35亿元现金对价，通过两次协议受让方式完成对沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“芯源微”）的股份收购，合计取得35,964,665股股份，约占芯源微总股本的17.87%，成为芯源微第一大股东。同时，北方华创提名4名非独立董事和1名独立董事，在芯源微全部董事和非独立董事中均过半数，成为芯源微控股股东并取得控制权。
本次北方华创取得对芯源微的控制权，有利于双方协同效应的发挥。一方面，双方可以通过合作，推动不同设备的工艺整合，协同为客户提供更完整、高效的集成电路装备解决方案；另一方面，双方可在研发、供应链、客户资源等方面加强协同，共同提升企业竞争力和股东回报能力。
2.本公司于2025年6月25日披露了《2024年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-041），公司2024年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过，公司向全体股东每10股派发现金股利10.60元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3.5股，本年度不送红股。2025年7月3日，权益分派实施完毕。
北方华创科技集团股份有限公司
董事长：赵晋荣
2025年8月29日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-054
北方华创科技集团股份有限公司
关于同一控制下企业合并追溯调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、同一控制下企业合并情况
为积极推进北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）精密电子元器件业务的发展，丰富精密电子元器件产品种类。本公司下属全资子公司北京七星华创精密电子科技有限责任公司（以下简称“七星华创精密”）以非公开协议转让的方式收购北京浩洋电器设备原件有限公司持有的北京七星飞行电子有限公司（以下简称“七星飞行”）股权，交易金额为人民币11,968.32万元。
2025年3月11日，七星飞行已办理完成公司股东变更的工商变更登记手续，七星华创精密持有七星飞行24.27%的股权。同时七星飞行取得北京市朝阳区市场监督管理局出具的《登记通知书》。
2025年3月14日，七星华创精密与北京七星华电科技集团有限责任公司签署股权委托管理协议，七星华创精密取得七星飞行控制权。根据《企业会计准则》相关规定，自2025年3月起，七星飞行纳入公司合并范围。
二、财务报表数据进行追溯调整的原因
根据《企业会计准则第2号一长期股权投资》《企业会计准则第20号一企业合并》《企业会计准则第33号一合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，公司与七星飞行系同一实际控制人控制下的关联企业，公司对七星飞行的收购构成同一控制下企业合并。对于同一控制下的合并，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，按照上述规定，公司需对2025年资产负债表期初数、2024年1-6月合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。
三、追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响
1.追溯调整对合并资产负债表 2025年期初余额的影响
合并资产负债表 单位：元
2.追溯调整对2024年1-6月合并利润表的影响
合并利润表 单位：元
3.追溯调整对2024年1-6月合并现金流量表的影响
合并现金流量表 单位：元
四、董事会审计委员会意见
公司本次同一控制下企业合并追溯调整《2025年半年度报告》中财务报表事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项。
五、董事会关于公司本次追溯调整的说明
公司本次同一控制下企业合并追溯调整《2025年半年度报告》中财务报表事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次追溯调整事项。
六、监事会关于公司本次追溯调整的意见
公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1.《北方华创科技集团股份有限公司董事会关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的说明》
2.《北方华创科技集团股份有限公司监事会关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的说明》
3.《北方华创科技集团股份有限公司董事会审计委员会2025年第三次会议纪要》
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2025年8月29日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-053
北方华创科技集团股份有限公司关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事辞职情况
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长李前先生、董事杨卓先生、杨柳先生的书面辞职报告，因个人工作调整，申请辞去公司第八届董事会及专门委员会相关职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告日，李前先生、杨卓先生、杨柳先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
李前先生、杨卓先生、杨柳先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。
公司及董事会对李前先生、杨卓先生、杨柳先生在公司担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选非独立董事情况
2025年8月27日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，经董事会及股东方推荐，提名董博宇先生、冯倩女士、袁训先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
经董事会提名委员会审核，董事候选人董博宇先生、冯倩女士、袁训先生的工作履历和能力水平符合担任上市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
本次变更董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
三、补选董事会专门委员会委员情况
鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，现拟对公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会进行补选，补选后公司第八届董事会专门委员会组成情况如下：
战略委员会：赵晋荣（主任委员）、陶海虹、董博宇、袁训、张大成
审计委员会：陈胜华（主任委员）、叶枫、袁训、刘怡、王志成
提名委员会：张大成（主任委员）、赵晋荣、纪安宽、刘怡、王志成
薪酬与考核委员会：刘怡（主任委员）、叶枫、陈胜华、张大成、王志成
董博宇先生、袁训先生在董事会专门委员会任职经公司股东会审议通过起生效，其他专门委员会组成调整自董事会审议通过起生效。
董博宇先生、冯倩女士、袁训先生简历详见附件。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2025年8月29日
附件：
董事候选人简历
董博宇先生，1981年7月出生，中国国籍，工学博士，研究员。现任本公司高级副总裁、执行委员会委员，北京北方华创微电子装备有限公司董事长、CEO、执委会副主席，沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事长。曾任北京北方华创微电子装备有限公司产品总监、事业单元总经理、副总裁。
董博宇先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
冯倩女士，1975年2月出生，中国国籍，中央财经大学货币银行学专业经济学学士，英国曼彻斯特大学发展经济学理学硕士，美国注册管理会计师CMA。现任华芯投资管理有限责任公司总监。曾就职于财政部金融司、国家开发银行资金局、国银金融租赁股份有限公司。
截至本公告披露日，冯倩女士未持有公司股份，在持有公司0.92%股权的股东国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司的管理机构一一华芯投资管理有限责任公司任总监，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的其他股东、实际控制人不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
袁训先生，1972年2月出生，北京大学硕士研究生学历。现任华芯投资管理有限责任公司业务三部总经理，曾先后任职于北京华虹NEC集成电路设计有限公司、意法爱立信半导体（北京）有限公司、微软移动（中国）投资有限公司，曾任华芯投资管理有限责任公司投资二部高级经理，战略发展部副总经理、总经理，投资四部总经理，投资四部兼投资三部总经理。
截至本公告披露日，袁训先生未持有公司股份，在持有公司0.92%股权的股东国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司的管理机构一一华芯投资管理有限责任业务三部总经理，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的其他股东、实际控制人不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-051
北方华创科技集团股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出。2025年8月27日上午如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席王谨女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议决议如下：
1．审议通过了《2025年半年度报告及摘要》
根据《证券法》第82条的规定，监事会对公司《2025年半年度报告》及摘要进行了审核，一致认为公司董事会编制和审核《2025年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月29日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2．审议通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。
《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2025年8月29日的信息披露媒体巨潮资讯网（）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司
监事会
2025年8月29日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-050
北方华创科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出。2025年8月27日上午，会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议决议如下：
1．审议通过了《2025年半年度报告及摘要》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了半年度报告及摘要的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月29日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2．审议通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。
《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2025年8月29日的信息披露媒体巨潮资讯网（）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过了《关于调整2025年度综合授信及有息负债额度的议案》
同意向银行申请追加授信额度75.08亿元，追加年末有息负债44.41亿元，调整后累计综合授信额度273.68亿元，年末有息负债余额不超过157.26亿元。各银行综合授信额度、额度类别、有效期和担保方式以各银行实际批复为准。公司2025年度综合授信额度有效期自股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
为便于向银行等金融机构申请授信额度，针对北方华创集团调增的综合授信及有息负债额度提请公司股东大会授权董事会办理具体事宜，包括但不限于：确定申请授信的公司名单、在授信总额范围内分配或调整合作银行及对应的额度、确定申请授信的业务类别和授信额度有效期等。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过了《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司副董事长李前先生、董事杨卓先生、杨柳先生因工作调整，申请辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会职务。经公司董事会及股东方推荐，董事会提名委员会审查通过，提名董博宇先生、冯倩女士、袁训先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
鉴于公司董事会成员变动，同步补选公司第八届董事会专门委员会成员，补选后组成情况如下：
战略委员会：赵晋荣（主任委员）、陶海虹、董博宇、袁训、张大成
审计委员会：陈胜华（主任委员）、叶枫、袁训、刘怡、王志成
提名委员会：张大成（主任委员）、赵晋荣、纪安宽、刘怡、王志成
薪酬与考核委员会：刘怡（主任委员）、叶枫、陈胜华、张大成、王志成
董博宇先生、袁训先生在董事会专门委员会任职经公司股东大会审议通过起生效，其他专门委员会组成调整自董事会审议通过起生效。
《关于选举公司非独立董事并调整专门委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
同意选举陶海虹女士为公司第八届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
6.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任董博宇先生为执行委员会副主席。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
同意公司召开2025年第二次临时股东大会，召开的具体日期将另行通知。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2025年8月29日
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